Călin Georgescu este vizat de o anchetă DIICOT privind constituirea unui grup infracțional și o înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii investighează o schemă prin care omul de afaceri Răzvan Leu ar fi fost determinat să transfere peste un milion de euro, în schimbul unei finanțări externe care nu s-a materializat.
Georgescu a fost oprit în trafic dimineața, în timp ce se deplasa împreună cu fiul său către un bazin de înot din Otopeni. Polițiștii l-au preluat din parcarea bazei sportive, iar în paralel au avut loc percheziții la locuința sa din Mogoșoaia.
În total, anchetatorii au vizat cinci adrese din Mogoșoaia, Ciolpani, Buftea și București. De la locuința lui Călin Georgescu ar fi fost ridicate mai multe probe, inclusiv trollere cu documente. Procurorii ar fi găsit și o legitimație diplomatică, iar în autoturismul acestuia, un dispozitiv de bruiaj.
Finanțarea promisă și transferurile
Dosarul a pornit de la plângerea depusă în ianuarie 2024 de Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău. Acesta ar fi fost convins că poate obține un credit de șase milioane de euro de la o bancă din străinătate, cu condiția depunerii unei garanții de un milion de euro.
Ulterior, finanțarea promisă ar fi fost majorată la 15 milioane de euro, însă cu o garanție suplimentară de 100.000 de euro. Banii au fost transferați, dar creditul nu a mai fost acordat, iar suma investită nu ar fi fost recuperată.
Întâlnirile dintre cei implicați și omul de afaceri ar fi avut loc în 2021. Potrivit anchetei, Călin Georgescu ar fi coordonat gruparea și l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri „potent și serios”. Massimiliano Arena, cetățean italian, ar fi avut rolul de reprezentant al presupusei bănci.
Răzvan Leu ar fi semnat inclusiv un contract de creditare. Verificările au indicat însă că una dintre entitățile prezentate drept instituție bancară din Marea Britanie avea sediul în Uniunea Comorelor, în timp ce banii au ajuns într-un cont al unei alte entități, cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția.
„Verificările au arătat însă că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Uniunea Comorelor, iar banii au fost transferați în contul unei alte entități cu sediul Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția”, a declarat Mihaela Melconian, purtător de cuvânt al DIICOT.
Plângerea depusă în 2024
Omul de afaceri susține că a încercat timp de mai mulți ani să își recupereze banii pe cale amiabilă, fără rezultat. „Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat. Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală”, a transmis Răzvan Leu.
DIICOT susține că transferul inițial nu a încheiat demersurile grupării. „Ulterior persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. Aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă de 100.000 de euro”, a precizat Mihaela Melconian.
Plângerea a fost depusă în ianuarie 2024, cu aproape un an înainte de anularea alegerilor prezidențiale la care Călin Georgescu a candidat. În noiembrie 2024, acesta a câștigat primul tur în calitate de candidat independent, iar turul al doilea, programat în decembrie, a fost anulat.
După ce a fost dus inițial la locuința din Mogoșoaia pentru percheziții, Călin Georgescu a ajuns la sediul DIICOT din Capitală. Acolo era așteptat de zeci de susținători.