Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT într-un dosar privind obținerea frauduloasă a unor garanții de peste 1,1 milioane de euro. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Rechizitoriul a fost întocmit pe 11 noiembrie, iar cauza a fost înaintată Tribunalului Ilfov. Dosarul urmează să intre în camera preliminară, etapă în care judecătorul verifică legalitatea sesizării instanței și a probelor strânse de procurori.
Mecanismul finanțării promise
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost creată în septembrie 2021 de Georgescu, Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Cei trei ar fi acționat până în octombrie 2023, în România și Marea Britanie, prezentându-se drept intermediari capabili să obțină credite importante pentru oameni de afaceri.
Procurorii susțin că Georgescu ar fi coordonat activitatea și ar fi stabilit rolurile celorlalți membri. Rusen și Arena ar fi fost prezentați drept administratori ai unor companii străine cu acces la fonduri substanțiale, astfel încât să poată facilita finanțări pentru antreprenori.
În centrul anchetei se află cazul lui Răzvan Leu, reprezentant al societății Real Concrete LTD. Omului de afaceri i s-ar fi promis, începând din septembrie 2021, un împrumut de 6 milioane de euro pentru dezvoltarea afacerii.
Întâlnirile prin care ar fi fost pus la punct demersul au avut loc la București, Câmpulung Muscel și Londra. Pentru acordarea creditului, persoana vătămată ar fi fost informată că trebuie să depună o garanție la o instituție financiară prezentată ca având sediul în Marea Britanie.
DIICOT afirmă că instituția era, în realitate, înregistrată în Uniunea Comorelor, stat insular din Africa de Est. Rusen și Arena ar fi susținut că dețin funcții de conducere în cadrul acesteia și l-ar fi determinat pe omul de afaceri să vireze banii.
- În decembrie 2021, au fost transferați 2.500 de euro și 1 milion de euro;
- În ianuarie 2022, după promisiunea majorării finanțării la 15 milioane de euro, a fost trimisă o nouă garanție de 100.000 de euro;
- Banii au ajuns într-un cont elvețian care aparținea, potrivit procurorilor, unei entități financiare din Commonwealth of Dominica, în zona Caraibelor.
Creditul nu a mai fost acordat, iar prejudiciul reclamat depășește 1,1 milioane de euro. Anchetatorii susțin că scopul grupului era obținerea unor avantaje patrimoniale necuvenite prin garanțiile plătite de persoanele interesate de finanțare.
Ce măsuri cer procurorii
DIICOT a solicitat menținerea arestării preventive pentru Georgescu și Rusen, precum și păstrarea măsurilor asigurătorii dispuse pentru recuperarea prejudiciului. Cei doi au fost reținuți pe 21 septembrie, după perchezițiile efectuate de procurori, iar din 29 septembrie se află în arest preventiv.
Curtea de Apel București a confirmat, la 28 octombrie, prelungirea arestului până la 27 noiembrie inclusiv. Ulterior, Tribunalul București a decis înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu, însă hotărârea nu era definitivă și a fost contestată de procurori.
În motivarea deciziei, judecătoarea Diana Nicoleta Costea a arătat că, până la acel moment, nu existau dovezi că Georgescu ar fi primit direct sau prin intermediari bani proveniți din presupusa fraudă. În schimb, informațiile obținute de anchetatori din Elveția indicau transferuri către conturile lui Arena, ale lui Rusen și ale soției acestuia.
Călin Georgescu a respins acuzațiile și a declarat în fața instanței că este nevinovat și că vrea să își demonstreze nevinovăția în proces.
Ancheta privind cetățeanul italian
În cazul lui Massimiliano Arena, procurorii au separat cauza, iar cercetările vor continua într-un dosar distinct. Ancheta vizează și identificarea altor posibili participanți, precum și verificarea unor plângeri depuse de persoane care ar fi fost atrase prin mecanisme similare.
DIICOT cercetează, de asemenea, o posibilă falsificare a unor înscrisuri sub semnătură privată. Încadrarea juridică și acuzațiile formulate urmează să fie analizate de instanță în cadrul procedurilor prevăzute de lege.